本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况：

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2012年1月6日以书面传真方式送达各董事，会议于2012年1月13日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会9人。会议由董事长胡建飞主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于同意解散清算泉州市兴龙包装用品有限公司的议案》；

泉州市兴龙包装用品有限公司（以下简称“兴龙公司”）于1995年11月26日在惠安县工商行政管理局登记注册设立，主要经营范围为生产加工纸箱，注册资本1000万元，其中本公司出资850万元，占其注册资本的85%；福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司工会委员会出资150万元人民币，占注册资本的15%。以上股东均以现金方式出资。

由于受到纸原料市场变化、生产技术能力等方面影响，兴龙公司生产经营难以维系。经审议，董事会同意对控股子公司泉州兴龙包装用品有限公司进行解散清算。同时，要求兴龙公司尽快成立清算组，负责清算期间的相关工作。由于该控股子公司规模较小且已计提资产减值，对本公司整体业务发展和盈利水平无重大影响。

该项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于投资金融理财产品的议案》；

为有效提高自有闲置资金的使用效益，在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下，2012年，公司拟通过具有合法经营资格的金融机构循环利用不超过人民币叁亿元的自有闲置资金购买风险小、现金管理工具类的短期现金理财产品。董事会决定授权公司副总经理兼财务总监肖国锋负责上述购买现金理财产品的相关事宜。

该项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

聘任程晓梅女士为证券事务代表，任期从即日起至本届董事会届满之日止。

该项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

程晓梅女士简历附后。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董事会

二○一二年一月十三日

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