本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十八次会议，于2012年1月13日以电话、传真和电子邮件的方式发出会议通知和会议资料，并于2012年1月18日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持。

与会董事经过讨论，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司董事会聘任孙福君先生为董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。孙福君先生个人简介如下：

孙福君，男，1974年生，中国国籍，工商管理硕士。曾任大连渤海饭店股份有限公司证券部部长、证券事务代表；亿城集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表；大连华锐重工铸钢股份有限公司副总经理、董事会秘书兼综合管理部部长、安环部负责人、成本控制办负责人。

孙福君先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，除曾任大连华锐铸钢重工股份有限公司副总经理、董事会秘书外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

孙福君先生的联系方式如下：

联系电话：0411－82821622

传真号码：0411－82634187

电子邮箱：sunfujun＠zhangzidao．com

联系地址：辽宁省大连市中山区人民路26号17楼

邮编号码：116001

公司独立董事就该议案发表了独立意见：我们认真审阅了孙福君先生的简历和相关资料，认为其符合任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任孙福君先生为董事会秘书。

特此公告。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

董事会

2012年1月18日

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