重要提示

1、本次股东大会以现场投票方式召开；

2、本次股东大会期间无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：2012年1月11日（星期三）上午10:00

2、召开地点：杭州市石祥路208号公司会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：浙江天马轴承股份有限公司董事会

5、主持人：董事长马兴法先生

6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份总数为700,673,816股，占公司股份总数的58.98％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

1、关于发行短期融资券的议案

表决结果：同意700,673,816股，占参与投票的股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。

四、律师出具的法律意见

浙江六和律师事务所律师蒋政村、张琦到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、经公司与会董事签字的《公司2012年第一次临时股东大会决议》；

2、浙江六和律师事务所关于公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

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