本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案

本次会议召开前无补充提案

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东股东大会于2012年1月16日在公司五楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，刘宝林董事长主持。

（二）股东出席会议情况

截至股权登记日（2012年1月11日），本公司有表决权股份总数为1，420，515，819股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计17人，代表股份1，259，899，549股，占本公司有表决权股份总数的88．69%。

本公司董事出席了会议，本公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

（三）会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

（一）经审议，本次股东大会通过了《关于2012年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信计划的议案》。

经审议，股东大会同意：2012年公司及全资/控股子公司根据业务发展需要计划向各家银行（或其他金融机构）申请总额不超过160．50亿元等值人民币的综合授信额度，具体如下：

单位：亿元

申请授信主体

2012年综合授信计划额度

九州通医药集团股份有限公司

80．00

北京九州通医药有限公司

10．00

上海九州通医药有限公司

10．00

河南九州通医药有限公司

10．00

广东九州通医药有限公司

7．00

新疆九州通医药有限公司

5．00

山东九州通医药有限公司

5．00

福建九州通医药有限公司

5．00

江苏九州通医药有限公司

5．00

重庆九州通医药有限公司

3．50

辽宁九州通医药有限公司

3．00

兰州九州通医药有限公司

3．00

四川九州通科创医药有限公司

3．00

天津九州通医药有限公司

2．00

杭州九州通医药有限公司

2．00

广州九州通医药有限公司

2．00

荆州九州通医药有限公司

1．00

襄樊九州通医药有限公司

1．00

恩施九州通医药有限公司

1．00

深圳九州通医药有限公司

1．00

湛江九州通医药有限公司

1．00

合计

160．50

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