证券代码：002304证券简称：洋河股份公告编号：2012—001

江苏洋河酒厂股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2012年1月16日上午10点30分在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号公司南京营运中心431会议室，以现场会议方式召开。会议通知于2012年1月10日以短信和邮件相结合的方式发出。会议应到董事11名，亲自出席会议董事11名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长杨廷栋先生召集和主持。会议以举手表决的方式，通过了如下决议：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期将于2012年1月届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张雨柏先生、韩锋先生、柏树兴先生、昝瑞林先生、钟玉叶先生、朱广生先生、丛学年先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名蒋伏心先生、王林先生、刘建华女士、屠建华女士为公司第四届董事会独立董事候选人（相关人员简历附后）。

公司向第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

公司已根据《独立董事备案方法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话0755－82083000及邮箱info＠szse．cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

董事会声明，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人蒋伏心先生、王林先生、刘建华女士、屠建华女士声明详见《独立董事候选人声明》。

本议案需提交股东大会审议并采用累积投票方式表决。

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