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骆驼集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会（简称“本次股东大会”或“本次会议”）于2011年12月29日上午10：30在湖北省襄阳市高新区追日路4号公司管理部会议室召开，本次股东大会采取现场与网络投票方式，网络投票时间为2011年12月29日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

截至2011年12月29日下午15：00，参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东或股东代理人共47人，代表股份273，815，506股，占公司股份总额的65．13%。其中，参加现场投票的股东或股东代理人共13人，代表股份269，476，609股，占公司股份总额的64．10%；参加网络投票的股东或股东代理人共34人，代表股份4，338，897股，占公司股份总额的1．03%；相关议案需要回避的关联股东或股东代理人共3人，代表股份210，968，228股，占公司股份总额的50．18%。

本次股东大会由董事会召集，董事长刘国本主持，公司部分董事、监事、董事会秘书及高级管理人员参加了会议。北京德恒律师事务所黄侦武、王曦律师对本次股东大会进行了现场见证。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次股东大会以现场记名投票与网络投票的表决方式逐项审议，并形成决议如下：

1、审议通过《关于聘用骆驼集团股份有限公司2011年度审计机构的议案》

该议案的表决结果为：赞成的股数273，749，992股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份总数的99．98%；反对的股数0股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份总数的0%；弃权的股数65，514股，占参加表决的股东或股东代表所持的有表决权股份总数的0．02%。

2、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司更换部分独立董事的议案》

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