证券代码：600361证券简称：华联综超公告编号：2011－036

北京华联综合超市股份有限公司

2011年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议不存在否决或修改提案的情况；

本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2011年12月29日（星期四）上午10：00

2、召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号公司会议室

3、召开方式：现场投票

4、出席情况：

出席会议的股东和代理人人数

3

所持有表决权的股份总数（股）

369，277，836

占公司有表决权股份总数的比例（%）

55．46

5、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

6、召集人：本公司董事会

7、主持人：董事长彭小海

8、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书李翠芳出席会议；其他高管列席会议。

二、提案审议情况

议案序号

议案内容

赞成票数

赞成比例（%）

反对票数

反对比例（%）

弃权票数

弃权比例（%）

是否通过

1

《关于与北京华联商厦股份有限公司签署租赁合同的议案》

171，532，885

100．00

0

0

0

0

是

2

《关于投资设立采购公司的议案》

171，532，885

100．00

0

0

0

0

是

上述议案涉及关联交易，关联股东北京华联集团投资控股有限公司、北京华联商厦股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

2、律师姓名：杨静芳、严石

3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、备查文件目录

1、本次股东大会决议；

2、北京市海问律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司

董事会

2011年12月30日

证券代码：600361证券简称：华联综超编号：2011－037

北京华联综合超市股份有限公司

关于短期融资券发行情况的公告

以上是网络信息转载，信息真实性自行斟酌。