本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示：

1、本次股东大会以现场投票方式召开；

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2010年3月18日上午9：30

2、股权登记日：2010年3月12日

3、会议召开地点：济南市天辰大街389号公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：现场投票表决

6、会议主持人：董事长李胜军先生

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计6名，代表股份10，900万股，占公司股份总数的74.91% 。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决方式表决，形成决议如下：

一、以109，000，000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《2009年度董事会工作报告》。

同意《2009年度董事会工作报告》。

二、以109，000，000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《2009年度监事会工作报告》。

同意《2009年度监事会工作报告》。

三、以109，000，000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《2009年年度报告及其摘要》。

同意《2009年年度报告及其摘要》。

2009年年报及其摘要详见2010年2月25日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

四、以109，000，000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《2009年度财务决算报告》。

同意《2009年度财务决算报告》。

《2009年度财务决算报告》详见2010年2月25日巨潮资讯网。

五、以109，000，000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《关于2009年度利润分配的预案》。

同意《关于2009年度利润分配的预案》，以公司2009年12月31日的总股本145，500，000股为基数，向全体股东每10股派息2.00元（含税），共派发现金红利29，100，000.00元。剩余100，183，371.94 元未分配利润结转以后年度分配。

六、以109，000，000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案》。

同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度审计机构，聘期一年，2010年度财务审计费不超过40万元。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名： 刘志勇

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2009年年度股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山东法因数控机械股份有限公司

董事会

二○一○年三月十八日

以上是网络信息转载，信息真实性自行斟酌。