南京熊猫电子股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”或“南京熊猫”) 董事会根据公司章程的有关规定，以接纳书面议案形式召开公司第七届董事会临时会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司董事会现有赖伟德先生、徐国飞先生、邓伟明先生、鲁清先生、夏德传先生、宣建生先生、张秀华女士、刘丹萍女士、朱维驯先生九名董事。董事会根据公司章程有关规定，已将议案派发给全体董事，并且签字同意的董事已达到做出决定所需的法定人数，因此董事会一致通过如下决议：

公司决定于本月在上海张江高科技园区投资设立全资子公司上海熊猫机器人科技有限公司(暂用名，以工商部门核准为准)，注册资本人民币28,500万元，主要从事机器人及智能制造系统装备研发等业务。公司注册成立后，拟在上海张江高科技园区建设研发综合楼(含相关土地购置)，用于科研办公、物业配套、商业服务支持等。

公司此次出资设立上海熊猫机器人科技有限公司暨对外投资不涉及关联交易。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司将根据该事项进展情况做后续跟进披露。特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2015年6月9日

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