股票简称：山东钢铁证券代码：600022 编号：2017-045

山东钢铁股份有限公司关于对控股子公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

增资标的名称：山东钢铁集团日照有限公司

增资金额：208112.067 万元人民币

本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组

一、增资事项概述

山东钢铁集团日照有限公司(以下简称“日照公司”)系由山东钢铁集团有限公司于 2009 年 2 月 19 日出资设立的有限责任公司，截至目前，注册资本为 302051.7998 万元人民币，山东钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)持有 51%的股权。华泰证券(上海)资产管理有限公司(代工银投资-华泰山钢债转股定向资产管理计划)(以下简称“华泰证券”)拟对日照公司增资 20 亿元，公司将同比例增资 208112.067 万元人民币。本次增资完成后，公司保持 51%的持股比例不变。

2017 年 12 月 21 日，公司以通讯方式召开第五届董事会第二十四次会议，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于华泰证券(上海)资产管理有限公司(代工银投资-华泰山钢债转股定向资产管理计划)增资日照公司暨公司同比例增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《山东钢铁股份有限公司章程》的相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1.企业名称：山东钢铁集团日照有限公司

2.企业类型：有限责任公司

3.注册地址：日照市东港区临钢路 1 号

4.法定代表人：陈向阳

5.注册资本：人民币 302051.7998 万元

6.成立时间：2009 年7.经营范围：黑色金属冶炼、压延、加工；建筑材料(不含水泥)、矿石加工、销售；机电设备(不含特种设备)制造，机械加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及炼焦化产品、炼钢副产品、水渣、铸铁件、铸锻件、保温材料、耐火材料及制品、粒化高炉矿渣粉、水泥熟料粉的生产、销售；矿山投资；冶金废渣、废气综合利用；冶金工程设计及工程承包；房地产开发；

房屋、设备租赁；技术开发及咨询服务；进出口业务；电力、燃气、水的生产和供应；污水处理及其再生利用；汽车运输；汽车维修；机械维修。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

8.与本公司的关系：本公司的控股子公司

三、增资方案基本情况

根据中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告，截至2016 年 12 月 31日，日照公司净资产为 1407976.21万元人民币，注册资本 302051.7998万元，每 1元注册资本折4.6614元人民币。公司向日照公司增资 208112.067万元人民币，按照1元注册资本折合4.6614元人民币的比例，44646.0842 万元人民币计入注册资本，163465.9828 万元人民币计入资本公积。

本次增资完成后，日照公司注册资本与股权结构情况如下：

股东名称 持有股权数额 持股比例 备注

山东钢铁股份有限公司 198697.8840万元 51% 增资208163.265万元人民币

山东钢铁集团有限公司 148000万元 37.99% 放弃增资权

华泰证券(上海)资产管理有限公司(代工银投资-华泰山钢债转股定向资产管理计划)

42905.8101万元 11.01% 增资200000万元人民币

注册资本 389603.6941万元 100%

四、本次增资对公司的影响日照钢铁精品基地项目是山东省钢铁产业结构调整重点项目，本次增资事项符合公司“突出沿海、优化内陆”的发展战略，有助于提高公司整体生产水平，促进产品结构优化，增强综合竞争力。

本次增资完成后，日照公司仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件山东钢铁股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2017 年 12 月 22日

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