西班牙展开了该国历史上最大规模的一次反洗钱行动 涉案金额

高达2.5亿欧元———

西班牙警方近日针对洗钱犯罪展开了该国历史上最大规模的一次反洗钱行动，人赃俱获。据称，此次涉案金额高达2．5亿欧元（约合3.36亿美元），而身陷困境的俄罗斯尤科斯石油公司可能与此案有关联。

■最大规模

西班牙内政部12日发表声明称，西班牙警方近日在南部太阳海岸地区展开了一次代号为“白鲸”的大规模清查围剿行动，逮捕了41名犯罪嫌疑人，并缴获了一艘船、两架小型飞机和42辆豪华轿车。被逮捕的犯罪嫌疑人来自西班牙、法国、芬兰、俄罗斯及乌克兰。声明称，此次行动是西班牙有史以来规模最大的一次反洗钱行动，动用了300多名警力。

在搜捕行动中，警方还发现，太阳海岸马尔韦利亚地区的一个律师团体与其他一些有组织犯罪团伙有关联，涉嫌参与贩卖毒品、非法武器交易以及卖淫嫖娼等一系列犯罪活动。西班牙南部的太阳海岸地区一直是犯罪分子活动猖獗的地区，是黑社会洗钱、贩卖毒品和武器以及进行汽车非法交易等的犯罪窝点，被内政部称为“像送外卖一样容易”。在2003年，西班牙警方就端掉了涉嫌洗钱、贩毒和武器非法交易的53个犯罪团伙。

■尤科斯有染

内政部发表的声明中说，西班牙司法当局与俄罗斯方面紧密合作，联合展开了此次反洗钱行动。

在实施此次行动前，有关调查在2003年9月就已展开，但声明没有详细说明，警方所怀疑的涉嫌洗钱的当事人是个人还是公司管理层集体所为。

声明透露，警方已经初步确定，涉案的大笔黑钱源于尤科斯石油公司。调查发现，数目相当的一笔资金从尤科斯公司非法调出后，被转移到一家荷兰公司，然后再重新投资到一家西班牙公司。至此，洗钱过程完成。尽管如此，尤科斯公司对于该公司可能涉嫌洗钱的报道坚决予以否认。

■“一派胡言”

“惟一没有调查的地方就剩火星了，难道我们也在那里从事洗钱活动吗？”尤科斯公司发言人亚历山大·沙德林告诉莫斯科回声电台，关于洗钱的报道简直是“一派胡言”。

另据回声电台报道，俄罗斯总检察长办公室称，他们尚未与西班牙当局就此事取得联系，因此拒绝对此事作出评论。去年12月，俄政府在一片争议声中将尤科斯公司最大子公司尤甘斯克石油天然气公司拍卖，以偿还其拖欠政府的280亿美元巨额税款。而曾经拥有150亿美元资产的该公司前任总裁米哈伊尔·霍多尔科夫斯基也在2003年10月被捕，他被控犯有欺诈、逃税和贪污等多项罪名，但在历次庭审中都坚决否认自己有罪。

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