董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西北轴承股份有限公司第五届董事会第五次会议于2008年8月13日以传真、电子邮件的方式通知。会议于 8 月 18 日以通讯表决方式召开,应当参加表决的董事9 人,实际参加表决的董事9 人。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司《章程》的规定。公司监事会成员列席了会议。
为解决历史遗留的现生产用地使用权的性质问题,会议经表决通过,同意向政府有关部门申报,将公司297394.42平方米的土地使用权由划拨用地变更为出让用地,需缴纳的土地出让金按国家有关规定执行。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
西北轴承股份有限公司董事会
二○○八年八月十九日
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