本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第四届董事会第八次会议于2012年4月23日下午在公司召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主持，会议经投票表决形成如下决议：

1、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理提名，董事会讨论，同意聘任陈建冬先生担任公司副总经理。

2、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选陈建冬为董事会审计委员会委员的议案》。

根据《公司董事会审计委员会工作细则》，经董事长提名，补选董事陈建冬先生为第四届董事会审计委员会委员，其任期至第四届董事会届满。

3、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度第一季度报告》。（详见公司2012-015号公告）

浙江天马轴承股份有限公司2011年度报告补充公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

按照中国证监会和深圳证券交易所有关年度报告的编制规范、要求，浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2011年度报告，并于2012年3月20日在证监会指定网站和报刊公告了公司2011年度报告全文及摘要。根据深圳证券交易所要求，现就公司2011年度报告全文第十节“重要事项”作补充披露如下：

2011年度报告全文第十节“重要事项”中增加一条：

（十五）报告期内，其他重大事项

本公司实际控制人马兴法先生基于对资本市场形势的认识及对本公司未来长期发展前景的信心，于2011年12月28日通过深圳证券交易所竞价交易系统增持公司股本。截止2011年12月31日，马兴法先生通过二级市场增持本公司股份共1,525,045股，占公司已发行总股份的0.13％。根据增持计划，马兴法先生拟在未来12个月内（自2011年12月28日起算），将视资本市场情况再决定是否增持公司股份，但增持公司股份总额不少于公司总股份的0.2％同时不超过公司总股份的2％（含此次已增持股份在内）。

特此决议。

浙江天马轴承股份有限公司

董事会

2012年4月23日

附高管简历：

陈建冬先生：1971年12月生，中共党员，大专学历，工程师。历任浙江滚动轴承有限公司市场营销部副部长，浙江天马轴承股份有限公司监事会主席、北京天马轴承有限公司总经理。现任浙江天马轴承股份有限公司董事、副总经理。持有浙江天马轴承股份有限公司股份2506万股，是公司实际控制人马兴法先生妻子的外甥，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

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