本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国全聚德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议的通知于2011年12月21日以传真、邮件形式发出，会议于2011年12月29日上午采用通讯表决方式召开。

本次通讯表决应参加的董事9人，实际参加通讯表决的董事有9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。

1．审议通过公司《关于拟收购无锡市金聚源餐饮管理有限公司80%股权的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

经公司董事会审议通过，同意公司收购无锡市金聚源餐饮管理有限公司（以下简称金聚源公司）80%的股权并签署相应《股权转让协议》。金聚源公司原为公司特许连锁企业，成立于2010年4月，在江苏省无锡市北塘区运河公园内开办有全聚德无锡店。经京都天华会计师事务所有限公司审计，截止2011年11月30日，金聚源公司资产总额为9，946，803．36元，所有者权益为7，283，056．35元。从2011年1月1日到收购基准日2011年11月30日，金聚源公司实现收入23，673，785．20元，实现净利润1，381，856．55元。本次收购标的具体包括：郁国平先生所持40%股权，李永平先生所持22%股权，朱建英女士所持18%股权。收购总价格参照评估报告确定为1040万元。

2．审议通过公司《关于审议修订后的的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

《中国全聚德股份有限公司内幕信息知情人管理制度》全文刊登于2011年12月30日巨潮资讯网，网址www．cninfo．com．cn。

特此公告。

中国全聚德股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十九日

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