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国投中鲁果汁股份有限公司第四
2024-05-01 19:00    3119 来源:中国证券报

证券代码:600962证券简称:国投中鲁编号:临2011-025

国投中鲁果汁股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年12月19日以电邮方式向全体董事发出“公司关于召开四届十二次董事会会议的通知”,并随后将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事手中。公司四届十二次董事会会议于2011年12月29日在公司以通讯方式召开。会议应到董事11人,实到11人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事长郝建先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成如下决议:

会议审议并一致通过了《关于修订的议案》。(制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

此议案表决结果如下:11票赞成,0票弃权,0票反对。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一一年十二月三十日

以上是网络信息转载,信息真实性自行斟酌。

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