股东大会召开的时间：2020 年 9 月 10 日

股东大会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东路 99 号）

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长韩晓军先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

议案审议情况

非累积投票议案

1.00 议案名称：关于聘任公司 2020 年度财务决算审计机构和内部控制审计

机构的议案

1.01 聘任公司 2020 年度财务决算审计机构

审议结果：通过

1.02 聘任公司 2020 年度内部控制审计机构

审议结果：通过

议案名称：关于选举公司董事的议案

审议结果：通过

议案名称：关于选举公司监事的议案

审议结果：通过

议案名称：关于选举赵飞先生为公司监事的议案

审议结果：通过

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