西北轴承股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西北轴承股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2007年4月2日以书面形式通知，2007年4月11日在本公司会议室召开。会议应出席董事9人，亲自出席9人。李树明董事长主持了会议，会议符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。经会议审议通过了如下事项：

1、《西北轴承股份有限公司2006年年度报告》及其摘要；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、2006年度公司董事会报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、2006年度公司财务决算报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、2006年度公司利润分配预案；

经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，2006年度，公司共实现利润总额10,674,553.27元，净利润10,336,131.98元。根据企业会计准则规定提取法定盈余公积金后，加上上年度结转的未分配利润，2006年度可供股东分配的利润为13,432,660.12元。由于可供分配利润数额较少，2006年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。2006年度实现的净利润参与资金周转。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于续聘会计师事务所的议案。

同意续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计单位。2007年度向该事务所支付报酬21万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

西北轴承股份有限公司董事会

二oo七年四月十四日

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