瓦房店轴承股份有限公司2006年第一次临时董事会决议公告

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瓦房店轴承股份有限公司2006年第一次临时董事会于2006年10月19日采用通讯联络的方式举行，会议通知于2006年10月14日以书面传真方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过讨论，形成如下决议：

1、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了瓦轴b200706关于股权分布事宜的解决方案；

瓦房店轴承股份有限公司自1997年3月上市以来，股权分布一直是瓦轴集团公司拥有国有法人股20，000万股，占总股本的60.6%；瑞典skf公司作为公司的战略投资者持有6，500万股，占总股本的19.7%；社会公众股持有6，500万股，占总股本的19.7%。

根据2006年8月30日深圳证券交易所（以下简称深交所）发布的《关于〈深圳证券交易所股票上市规则〉有关上市公司股权分布问题的补充通知》(以下简称《补充通知》)，瓦轴股份公司对瓦轴b200706的股权分布事宜提出如下调整方案：

以2006年9月30日经审计的财务报告(将于2006年10月30日公告)为依据，实行资本公积金转增股本，每10股送2.2股。将股本总额由33，000万股增加至40，260万股，共增加股本7，260万股。其中瓦轴集团公司拥有的法人股由20，000万股增加至24，400万股，占总股本的60.6%；瑞典skf公司由6，500万股增加至7，930万股，占总股本的19.7%；社会公众股由6500万股增加至7，930万股，占总股本的19.7%。此方案实施后，公司的股权结构将达到深交所《补充通知》规定的标准。

公司在实施上述解决方案时，将严格按《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定办理。

2、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了关于召开2006年第一次临时股东大会的议案。

瓦房店轴承股份有限公司董事会

2006年10月19日

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