徐州工程机械科技股份有限公司2007年第一次临时股东大...

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

（一）召开时间：2007年2月27日（星期二）上午9：30，会期半天。

（二）召开地点：徐州工程机械集团有限公司二楼多功能会议室

（三）召开方式：现场投票表决

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事李锁云先生（董事长王民先生因公务出差，提名由董事、总经理李锁云先生主持会议，经半数以上董事表决同意）

（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）10人，代表股份200，065，640股，占公司有表决权股份总数的36.70%。

四、提案审议和表决情况

股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：

审议通过关于联合开发徐州市矿山路22号宗地的议案

同意200，065，640股，占参与表决股东所持表决权100.00％;反对0股，占参与表决股东所持表决权0％;弃权0股，占参与表决股东所持表决权0％。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市天银律师事务所

（二）律师姓名：王成柱

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

特此公告。

徐州工程机械科技股份有限公司董事会

二00七年二月二十七日

证券代码：000425 证券简称：徐工科技 公告编号：2007-11

徐州工程机械科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

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