本公司及董事会全体成员保证信息表露内容的真实、精确和完整，没有子虚记录、误导性陈说或重大漏掉。

广州市宁基装饰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年7月22日以电子邮件及德律风通知的体例发出了召开公司第一届董事会第十八次会议的通知，于2011年8月1日上午10点在广州市体育东路108号创展中间西座9楼本公司会议室以现场表决连系通信表决体例召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事11人，实到董事11人，此中董事pascal legros先生和robert hassenfratz先生以通信表决体例加入本次会议；董事蔡明泼先生因为出差公干没法亲身参会，拜托自力董事郑敏先生代其本人加入本次会议。本次会议的召集和召开合适《中华人平易近共和国公司法》等法令、行政律例、规范性文件和《广州市宁基装饰实业股份有限公司章程》的有关划定，正当有用。会议经审议经由过程了以下议案：

以11票赞成、0票弃权、0票否决的表决成果，审议经由过程了《关于变动公司经营规模的议案》，赞成将公司原经营规模变动为“加工厨房设备、家具、纺织品和家居用品，发卖本公司产物；批发、零售（店肆另行报批）百货；室内装修工程设计与安装（触及配额许可证经管、专项划定经管的商品按国度有关划定打点）”（具体以工商局核准为准）。

本议案尚需颠末公司2011年第三次姑且股东南大学会核准。若取得股东南大学会审议经由过程，还需报经外经贸经管部分和工商经管部分核准或存案。

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